Solliciteren

Schrijf je in voor arbeidsbemiddeling en solliciteer gericht op deze vacature.

x Bestandstype doc, docx, pdf van maximaal 1,5 MiB

Upload hier jouw CV waarmee je je optimaal presenteert aan ons en aan (potentiele) opdrachtgevers. Het al dan niet opnemen van een foto in je CV geschied op basis van vrijwilligheid en heeft geen negatieve consequenties. Door het uploaden van een CV met foto verleen je toestemming aan ASA Talent en haar concernvennootschappen om deze te verwerken en te verstrekken aan (potentiele) opdrachtgevers.

Jouw gegevens worden gebruikt voor arbeidsbemiddeling, welk proces deels geautomatiseerd plaatsvindt. In ons privacy statement kun je nalezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken.

KYC Fraude-Analist bij de ABN AMRO

ASA Deventer

Standplaats
Deventer
Opleidingsniveau
HBO
Vakgebied
Financieel
Vacaturenummer
1623000685

Als analist heb je klantcontact en ben je verantwoordelijk voor het proces “New client take on”. “New client take on” is het proces van klant worden van ABN AMRO voor alle klanten die niet online klant kunnen worden. Dit doe je conform de kwaliteitseisen waarbij het belang van klant en van bank als uitgangspunt wordt genomen en voert een risicobeoordeling uit. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het verwerken van procuratiewijzigingen en BCDB-wijzigingen Je bent tevens verantwoordelijk voor escalatieposten, het afhandelen van klachten en het verzorgen van casemanagement waar nodig. In tegenstelling tot de functie van KYC regisseur, die vooral administratief is, ga je binnen deze functie een stap verder en ben je vooral de analist en beslisser.

Harde functie-eisen:

  • 1 tot 2 jaar werkervaring in het CDD vakgebied, bijvoorbeeld als analist en kennis van KYC/CDD (In kaart brengen risico's, schrijven review etc.)
  • Afgeronde HBO/WO juridisch/financiële/rechten richting
  • (Pre) ervaring met internationale compliance dossiers

Overige functie-eisen

  • Algemene systeemvaardigheid;
  • Schrijf- en gespreksvaardig om e-mails af te handelen en telefoongesprekken te voeren;
  • Gezonde dosis lef en gericht op kwaliteit;
  • Goede typvaardigheid;
  • Flexibel gedrag en resultaatgericht (actief en structureel werken met targets);
  • Klantgericht, communicatief sterk en risicobewust;
  • Goed in samenwerken en wil om te winnen;
  • Actieve luisteraar;
  • Professionele nieuwsgierigheid;
  • Goede beheersing Engelse taal.

De startdatum voor de functie is 3 juni. Vanwege een verplichte training in de eerste drie maanden is het niet mogelijk om in deze periode vakantie op te nemen.

ABN AMRO wil een effectieve bijdrage leveren aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Met de oprichting van een centrale afdeling Detecting Financial Crime (DFC) brengen zij alle activiteiten samen die te maken hebben met het opsporen van financiële criminaliteit en terrorismefinanciering. Dit stelt hen in staat kennis te bundelen, sneller te handelen en beter te anticiperen op de toekomst. Deze stap past binnen de bankbrede strategie ‘Banking for better, for generations to come’. Het Know Your Client Centre van Commercial Banking (KYC Centre) is onderdeel van DFC en richt zich op het actualiseren en completeren van juridische klantdossiers, de periodieke review van deze dossiers, wijzigingen die zich in de klantsituatie voordoen en het begeleiden van exit trajecten voor klanten.

Naast het feit dat zij het als bank belangrijk vinden om klanten écht goed te kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens.

Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

  • Een bruto salaris tussen de € 17,- en € 19,- per uur, indeling in schaal 7.
  • Een betaald opleidingstraject van 3 maanden; Let op, dit traject vindt mogelijk plaats in Utrecht!
  • Je standplaats wordt Zwolle!
  • Fulltime functie 36 tot 40 uur voor langere tijd; hierbij kan je qua werktijden kiezen voor 4x9 of 4 om 5.
  • Jonge en dynamische collega's die graag sparren en kennis delen;
  • Een werkomgeving waar ze continu met verbetering en innovatie bezig zijn;
  • Reiskostenvergoeding van 0,19 cent t/m 40 km enkele reis, of volledige OV vergoeding
  • Bedrijfscultuur waar hard werken, plezier en leuke borrels hand in hand gaan.