ASA Talent
Inloggen
Favorieten heart icon
Terug naar vacatures

Analist financiële criminaliteit

  • Fulltime
  • |
  • Amersfoort
  • |
  • € 16 - € 16,01
Analist financiële criminaliteit

Wat je gaat doen

Jij staat stevig in je schoenen en laat je niet snel uit het veld slaan! Met je sterke communicatieve vaardigheden, kritische blik en scherpe vragen weet jij de juiste informatie te bemachtigen. Met jouw vaardigheden, ben jij de perfecte collega om het team te versterken. Wordt onderdeel van de afdeling Detecting Financial Crime en ga aan het werk in het Event-Driven review team.

Alle werkzaamheden waar jij je sterk voor gaat maken zijn om financiële criminaliteit te voorkomen! Zo ben je druk met het identificeren van klanten en het gebruik van hun rekeningen. Het is van belang dat jij de klanten door en door kent, zodat de bank ze met de juiste hulp van dienst kan zijn.

Tijdens jouw dag ga je kritisch en secuur door klantdossiers heen, je ontdekt een mogelijke verdachte zaak. Snel de telefoon pakken en bellen. Het is van belang dat jij op een professionele manier je verhaal bij de klant neerlegt. Je krijgt wat weerstand, maar dit weerhoudt je er niet van om door te blijven vragen. Je hangt op, het is gelukt de juiste informatie te achterhalen! Je sluit je dag af met een tevreden gevoel!

Jouw dagen vullen zich met de volgende werkzaamheden:

  • Het bewerken en aanvullen van klantdossiers. Doormiddel van informatie uit o.a. de data base van ABN AMRO, Google en in het rekeninggebruik van de klant;
  • Telefonisch contact met klanten;
  • Het maken van risicoanalyses maken bij verdachte klantdossiers. Je gaat een inschatting maken of de desbetreffende persoon zich bezig houdt met verdachte zaken of niet en gaat dit beschrijven in beknopte reviews;
  • Adviseren en begeleiden van klanten en interne partijen zodat de bank over de juiste documenten beschikt;
  • Je gaat exit trajecten begeleiden voor volgens de geldende wet- en regelgeving.

Wat we je bieden

  • Bruto uur salaris van € 16,00;
  • Een fulltime dienstverband van 36 uur, een functie met kans op een vast dienstverband bij ABN AMRO;
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. een 40-urige werkweek;
  • 8,33% Vakantiegeld;
  • Een hybride werkverband, met een thuiswerkvergoeding;
  • Doorgroeimogelijkheden bij een internationale werkgever;
  • Reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer t/m 40 km enkele reis, of volledige OV vergoeding.

Wat we van je vragen

  • Jij hebt minimaal MBO niveau 4 werk- en denkniveau;
  • Je beschikt over aantoonbare analytische vaardigheden;
  • Je bent een echte speurneus, zit overal bovenop en merkt elk klein detail op. Zo heb jij binnen de kortste keren de nodige informatie achterhaald;
  • Je beheerst over uitstekende Nederlandse mondelinge & schrijfvaardigheden;
  • Kennis t.a.v. financiële criminaliteit en/of financiële dienstverlening is een pré.

Over het bedrijf

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. Wij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. Om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst heeft ABN AMRO de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) gecreëerd. Deze afdeling is verspreid over verschillende locaties in Nederland.

Let op: het gaat om een hybride werklocatie, je werkt één dag in de week op kantoor in Den Bosch, Amersfoort of Rotterdam. Het EDR team bestaat uit twee verschillende klantteams namelijk Natural Persons en Business Clients. Op basis van je werkervaring + functioneren tijdens het opleidingstraject zal in overleg met jou besloten worden in welk team je na de opleidingsperiode terecht komt. Natural Persons zit in Den Bosch en Business Clients zit zowel op locatie Amersfoort als Rotterdam. Het totale opleidingstraject duurt 12 tot 16 weken afhankelijk van hoe snel je alles eigen maakt.

Procedure
Het eerst volgende selectiemoment bij ABN AMRO is 24 november, deze bestaat uit een presentatie, het maken van een casus en een klikgesprek. De startdatum is 2 januari.
Ben je dan nog niet beschikbaar? Geen probleem! Reageer vooral wel want we hebben ook startmomenten in februari en maart 2023.

Wanneer je aan de slag gaat als analist in de financiële criminaliteit, doe je dit via ASA Talent. Dagelijks zetten onze collega's zich in om kandidaten aan de leukste banen te helpen bij veel verschillende opdrachtgevers. ASA wil graag door een persoonlijke aanpak een baan vinden die echt bij jou past, en waarbij jij vooral kunt doen wat voor jou werkt!

Solliciteren

Bezig met uploaden van het bestand:

Upload hier jouw CV. Dit is je visitekaartje voor ons én voor opdrachtgevers waar we je voorstellen. Je kunt een foto opnemen op je CV, maar als je dit niet doet heeft dit geen negatieve gevolgen voor je sollicitatie. Als je een foto opneemt in je CV dan geef je ASA Talent - én de bedrijven die horen bij RGF Staffing the Netherlands - toestemming om deze te verwerken en te verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers.

Jouw gegevens worden gebruikt voor arbeidsbemiddeling, dit vindt deels geautomatiseerd plaats. In ons privacy statement kun je nalezen hoe wij jouw gegevens verwerken.

Heb je vragen?

Neem contact op met Tessa Waterlander, een van onze vacature specialisten die je met alle liefde verder helpt.

Deze vacatures vind je wellicht ook interessant

  • Tijdelijk met uitzicht op vast
  • Nijmegen
  • € 2.500 - € 2.800
  • Vast
  • Amsterdam
  • € 1.725 - € 2.545
  • Tijdelijk met uitzicht op vast
  • Amsterdam
  • € 2.500 - € 2.800
  • Vast
  • 'S-Gravenhage
  • € 2.700 - € 3.100