Know Your Client Commercial banking

  • Utrecht
  • HBO
  • Juridisch
  • 36 uur pw
  • Fulltime
  • #1AV0007476

Wat ga je doen?

Recentelijk nog gehoord van witwas-, fraude- of terrorisme financiering in het nieuws? Dat kan goed kloppen, want ABN AMRO gaat de strijd tegen fraude effectief aan doormiddel van het opschalen van hun CDD/KYC analisten. Werk jij hieraan mee? Jij wordt opgeleid tot een KYC analist in 3 maanden tijd, Hierin komen wet- en regelgeving, financiële zaken, systemen en tools, administratieve zaken, en fraude signalering aan bod.

Na je training gaat je dag er ongeveer zo uitzien (verteld door een KYC analist van ABN AMRO):

Tussen 8.00 en 08.30 uur kom je binnen, je checkt je mails en pakt een kopje koffie of thee. Na het opstarten van je dagelijkse activiteiten kijk jij nog even de actualiteiten op de nieuwspagina’s;
Lean werken is belangrijk bij ABN AMRO. Om 09.00 dagstart je met het team. Samen bespreek je de aankomende dag en de taken die je moet afhandelen;
Tijd voor het opstellen van je eerste dossier. Er komt een automatisch gegeneerde melding binnen van een ongebruikelijke transactie die nog nagekeken moet worden door een real-life persoon. Een coffeeshop in Den Haag heeft ongebruikelijk hoge overboekingen naar het buitenland, jij gebruikt je analytisch en nieuwsgierig brein om dit te onderzoeken. Je stelt de analyserende vragen: wie is de klant? Wat is hij aan het doen? Waarom doet hij deze transactie? Past het in het plaatje? Je kan alle informatie inzien van de coffeeshop in Den Haag. In feite ben je bezig met het oplossen van een crime puzzel;
Via Google, het Kadaster en systemen van ABN AMRO maak jij de puzzelstukjes compleet. Heb je nog meer informatie nodig? Jouw collega’s van het Know Your Client Centre helpen je. Zij gaan met de klant in contact om ze onbeantwoorde vragen te stellen. Jij krijgt het dossier weer terug
Lunchtijd! Fit on the job is belangrijk bij ABN AMRO, naast stabureaus en trapfietsen kan je ook tijdens de lunch een wandeling maken of lekker wat lunchen in de bedrijfskantine met collega’s;
Antwoord van het KYC Centre? Alle vragen zijn beantwoordt en het voelt nog steeds niet helemaal goed. Misschien is het tijd om verder te kijken dan alleen Nederland, hier komen jouw Engelse skills goed van pas, na lang analyseren kom je erachter dat de transactie toch té verdacht is en er sprake is van witwaspraktijken. Time to take action;
Het exit-traject wordt gestart. Samen met een KYC analist ga jij aan de slag om alles netjes af te handelen met deze klant. Privacy is belangrijk voor de bank én de klant. Jij gaat voorzichtig met alle gegevens om;
’s Avonds plof je thuis op de bank, je kijkt het nieuws. Hé een witwasser in een coffeeshop opgepakt! Misschien was dit wel jouw project van de dag, hoe tof dat jij daar aan bijgedragen hebt!? Dat geeft extra energie om morgen weer aan het werk te gaan.

Wie ben je?

  • Een afgeronde HBO opleiding juridisch/financiële richting;
  • Ervaring als Analist in CDD/KYC is een Pré;
  • Je bent beschikbaar voor anderhalf jaar vanaf 2 december 2019 of 6 januari 2020;
  • Een volwaardige sparringspartner voor onze stakeholders;
  • Volledige beheersing van de Engelse taal;
  • Fulltime beschikbaar voor minimaal 32 uur per week (voor de eerste 2 weken is 40 uur beschikbaarheid vereist)
  • Proactief en functioneer je goed op individueel niveau én in teamverband.

Over het bedrijf

Jouw standplaats is de Daalsesingel in Utrecht. Gelegen op loopafstand vanaf centraal station is de locatie goed te bereiken vanuit omliggende plaatsen zoals Rotterdam, Leiden of Amsterdam. ABN AMRO staat open voor het Nieuwe Werken waardoor je, binnen afspraken, kunt werken op andere locaties en momenten. Je maakt onderdeel uit van een team dat bestaat uit regisseurs, (senior) analisten en quality checkers Jij creëert samen met hen de sfeer! Je rapporteert aan de Teamlead KYC.
Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Verder ben je proactief en functioneer je goed op individueel niveau én in teamverband.

Wat bieden wij jou?

  • Een bruto salaris van 17,87 per uur.
  • Fulltime functie 32 tot 40 uur voor langere tijd;
  • Jonge en dynamische collega's die graag sparren en kennis delen;
  • Een werkomgeving waar we continu met verbetering en innovatie bezig zijn;
  • Een onboarding traject waarin je wordt meegenomen in de rol en het bedrijf
  • Een job waarin je kan (door)groeien binnen een internationale werkgever;
  • Reiskostenvergoeding van 0,19 cent t/m 40 km enkele reis, of volledige OV vergoeding
  • Bedrijfscultuur waar hard werken, plezier en leuke borrels hand in hand gaan.

Het maken van een online assessment en schrijven van een motivatie zal onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Inschrijven

Wil jij op de hoogte blijven van onze nieuwe vacatures?

Vind jouw baan

Is dit nog niet de baan die je zocht? Zoek dan gelijk verder.

Gelijke kansen

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen en onze vacatures staan dan ook voor iedereen open! Lees hier meer.

Vestiging gegevens

ASA Professionals MIdden
Breestraat   51   -53
2311 CJ, Leiden

recruitment@asatalent.nl
0888379950